Crypto tracing & rapportage – inzicht in de geldstromen

Tokens en transacties op blockchains volgen is een vak apart. Yepyr biedt diepgaande cryptoanalyse, tracing en rapportage in heldere taal. Onze onderzoeken ondersteunen particulieren, bedrijven, accountants, notarissen, juridische teams en overheden met betrouwbare, bruikbare inzichten.

Start intakegesprek

Onderzoeksdiensten op het gebied van crypto

Openbaarmaking & onderbouwing

Crypto-tracing kan een belangrijke rol spelen bij het onderbouwen van financiële en fiscale posities. In situaties zoals echtscheidingen, faillissementen of fiscale procedures is het vaak noodzakelijk om transacties op de blockchain inzichtelijke te maken. Rapportages geven helderheid over de omvang, herkomst en bestemming van cryptovaluta, zodat rechters, curatoren of fiscalisten over betrouwbare informatie beschikken.

Gestolen cryptocurrency onderzoeken

Wanneer cryptovaluta zijn buitgemaakt door fraude, phishing of hacking, is het cruciaal om snel inzicht te krijgen in de geldstromen. Door transacties op de blockchain te analyseren, kunnen middelen worden gevolgd en gemonitord. In sommige gevallen kan dit leiden to het terugvinden van de crypto of het identificeren van betrokken partijen. Deze onderzoeken ondersteunen zowel slachtoffers als juridische als opsporingsinstanties.

Due dilligence & integriteitstoetsing

Bij investeringen, samenwerkingen of zakelijke transacties is het essentieel om de achtergrond van partijen en de herkomst van hun fondsen te kennen. Blockchain-analyse kan hierbij een krachtig hulpmiddel zijn. Door wallet-geschiedenis, transactiepatronen en mogelijke connecties in kaart te brengen, ontstaat een betrouwbaar beeld van risico’s en integriteit. Dit helpt organisaties bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Compliance & rapportage

Toezichthouders en wetgeving (zoals KYC/AML, Wwft en fiscale transparantie) stellen steeds strengere eisen aan organisaties die in aanraking komen met crypto. Gespecialiseerde rapportages maken blockchaintransacties begrijpelijk en controleerbaar. Deze rapportages zijn geschikt voor interne compliance, accountantscontroles en externe verantwoording richting toezichthouders of rechtbanken.

Wat we doen

Bij Yepyr combineren we diepgaande technische analyse met een heldere uitleg. We helpen particulieren en organisaties met het volgen en analyseren van geldstromen op blockchains – en vertalen dat naar bruikbare inzichten.

Analyse van de blockchain

Inspectie van blockchaingegevens om patronen en relaties tussen adressen, transacties en entiteiten te identificeren. Ideaal voor het volgen van geldstromen, ondersteuning bij juridische geschillen en onderzoeken naar fraude of verduistering.

Transactieanalyse

Analyseer individuele transacties om verdachte activiteiten op te sporen, zoals grote of ongebruikelijke transacties of links naar criminele netwerken en sanctielijsten. Essentieel voor forensisch onderzoek.

Walletanalyse

Volg geldstromen tussen verschillende wallets en detecteer verdachte activiteiten zoals witwassen, oplichting of terrorismefinanciering. Ook geschikt voor het onderbouwen van de herkomst van vermogen (KY, compliance)

Visuele diagrammen

Breng complexe transacties in kaar met heldere diagrammen en grafieken. Zo ontdek je patronen en verbanden die uit de ruwe data niet direct zichtbaar zijn – onmisbaar voor juridische teams, accountants en opsporingsdiensten.

Voor wie is dit bedoeld?

Crypto tracing en rapportage is waardevol voor een breed scala aan particulieren en organisaties. Yepyr helpt je verder – of je nu duidelijkheid zoekt over transacties, jouw herkomst van vermogen moet onderbouwen of een juridische procedure voorbereidt.

  • Slachtoffers van fraude of oplichting

    Bij herstelpogingen, aangifte-onderbouwing of juridisch verhaal. En ook versterken van fiscale en bancaire positie.

  • Advocaten

    Voor bewijsvoering, vermogensinzicht of verhaalbaarheid in civiele of strafzaken.

  • Notarissen en executeurs

    Bij vereffening, boedelverdeling of erfkwesties waarbij crypto een rol speelt.

  • Opsporingsdiensten en particulier onderzoekers

    Voor digitale sporenanalyse, fraudeonderzoek of samenwerking in strafzaken.

  • Bedrijven, compliance officers en accountants

    Voor due diligence, audits, of klantonderzoek (KYC/AML) met crypto-componenten.

  • Beleggers, partners of familieleden

    Die inzicht willen krijgen in walletactiviteit of financieel vermogen.

Veelgestelde vragen over crypto tracering & rapportage

Hoe lang duurt een crypto tracering?

Dat hangt af van de complexiteit en het aantal transacties. Een eenvoudige tracering kan binnen een paar dagen worden afgerond, terwijl complexe zaken met veel wallets en transacties meer tijd kosten. We bespreken altijd vooraf een realistische planning.

Is een crypto tracng rapport juridisch bruikbaar?

Ja, onze rapportages zijn opgesteld in begrijpelijke taal en goed onderbouwd met blockchaingegevens. Ze zijn geschikt om in te brengen bij juridische geschillen, accountants of notarissen – bijvoorbeeld ter ondersteuning van de herkomst van vermogen, civiele procedures of bij fiscale zaken.

Hoe betrouwbaar is blockchain als bewijs?

Blockchains zijn openbaar en bevatten een onveranderlijke transactiegeschiedenis. Dat maakt ze een betrouwbare bron van informatie, mits correct geanalyseerd. Wij zorgen ervoor dat de gegevens op een verifieerbare en toegankelijke manier worden gepresenteerd.

Wat kost een crypto tracering bij Yepyr?

De kosten hangen af van de complexiteit en omvang van het onderzoek. Startup kosten voor het dossier zijn € 1250 en daarnaast rekenen we € 300 per uur. Prijzen zijn excl. btw.

We maken altijd een offerte op maat, zodat je vooraf precies weet waar je aan toe bent. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Ik ben gescammed. Kun je mijn crypto terughalen?

Helaas is het technisch vaak niet mogelijk om gestolen crypto direct “terug te halen”, omdat blockchaintransacties niet teruggedraaid kunnen worden.

Wel kunnen we precies in kaart brengen waar de tokens heen zijn gegaan, en in het algemeen welke wallets of exchanges betrokken zijn en of er sporen naar identificeerbare partijen leiden. Daarmee kun je wél juridische stappen ondernemen of de juiste autoriteiten inschakelen.

Wat heb ik aan een onderzoek als de crypto niet kan worden teruggehaald?

Zelfs als crypto niet direct kan worden teruggehaald, biedt een grondig onderzoek belangrijke inzichten.

 Je krijgt een helder overzicht van wat er precies is gebeurd – inclusief geldstromen en betrokken wallets. Dat helpt je om een onderbouwde aangifte te doen bij de politie, of om vragen van de bank of de belastingdienst te beantwoorden.

 Zo kun je je positie beter uitleggen, juridische stappen overwegen of een gesprek voeren met de politie, de bank of de belastingdienst.

Waarom Yepyr?

Bij Yepyr gaan we verder dan alleen technische analyse. Wij combineren expertise en ervaring met een pragmatische aanpak en duidelijke communicatie.

  • Een achtergrond en ervaring bij overheidsinstellingen in het binnen- en buitenland op het gebied van handhaving en het vergaren van intelligentie.
  • Directe ervaring met het lanceren van een blockchain token onder FINMA regulatie.
  • Multi blockchain softwareontwikkeling sinds 2017.
  • Jarenlange ervaring met blockchain analyse voor compliance en juridische doeleinden.
  • Onafhankelijk en objectief advies – geen standaard rapporten.
  • Helder taalgebruik, wij leggen uit wat er gebeurt en waarom.
  • Advies, analyse en visualisatie in één dienst – alles onder één dak!

Bij Yepyr zijn we meer dan enkel technologische experts; wij zijn een team van professionals met een sterke achtergrond in onderzoek en compliance. Wij opereren volledig in overeenstemming met de Wpbr en zijn erkend door Justitie, wat ons in staat stelt om unieke inzichten en analyses te bieden die verder gaan dan de standaard technische benaderingen. Onze combinatie van diepgaande kennis van blockchain technologie en juridische expertise stelt ons in staat om betrouwbare, begrijpelijke rapportages te leveren die zowel particulieren als organisaties van cruciaal belang zijn.

Jean-Paul de Jong
Yepyr B.V.
Vraag nu een intake aan